… только местные новости
Шведский банк Swedbank подозревается, по данным шведской общественной телевещательной организации SVT, в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
ПодробнееSwedbank подозревается в причастности к отмыванию денег в Danske Bank
Центральная криминальная полиция Эстонии предупреждает о предложениях о работе, содержащие просьбу о передаче наличными третьему лицу денег, поступивших на счет из-за рубежа, поскольку реальной целью подобных предложений, скорее всего, является отмывание денег, передает BNS.
По данным бюро данных об отмывании денег, инициаторы схемы связываются с находящимися в поиске работы людьми по электронной почте и предлагают работу в иностранной фирме, передал BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. Соискатель получает корректно составленные и написанные на грамотном английском языке описание работы и договор.
ПодробнееЖителям Эстонии все чаще предлагают «работу» по отмыванию денег